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太阳集团案宣判!以投资虚拟货币和原始股为名实施诈骗

  许多人都希望自己能持有一些原始股,然后盼着有朝一日能一夜暴富。就在这种“无原始股不富裕”的投资理念下,市场上出现许多售卖即将成为上市公司的原始股的非法集资、企业,他们通常以高额回报、“原始股迅速增长”以及即将上市等诱惑,吸引投资者的投资。

  近年来,随着虚拟货币热度的不断升温,该类骗局开始打着“虚拟货币”的幌子,行非法集资、诈骗之实。3月18日,长春市宽城区人民法院就披露了一起以投资虚拟币和原始股为名实施诈骗的判决书。

  鹰鉴在该判决书上看到,至案发,陈某、赵某广等五名被告人以投资虚拟货币“和盾币”和“安速新能源汽车”的“原始股”为由,发展会员400余人,骗取钱款107余万元,因犯组织、领导活动罪,分别被判处有期徒刑,并处罚金。

  鹰鉴获悉,2017年11月末至2018年5月31日,被告人陈某、冯某奎、赵某广、李某芝、张某在长春市宽城区万达华宅小区等地,以投资和盾币虚拟货币和安速新能源汽车原始股为由,在网络注册发展会员,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为计酬的依据,骗取财物,扰乱经济社会秩序。

  该组织对外宣称,“安速新能源汽车”的“原始股”和和盾虚拟货币是美国太阳集团旗下的全球合作伙伴平台,鼓吹“安速新能源汽车”的“原始股”最迟2018年10月17日在美国纳期达克上市,上市后投资者手中的“原始股”可以增值几十倍甚至数百倍。

  该组织要求,投资者通过推荐人介绍在“安速新能源汽车”平台上注册成为会员,并缴纳700元或700元的倍数,就可以或获得公司提供的虚拟账户和虚拟货币帐户。

  投资者缴纳700元可以获得481股原始股,并赠送6.6枚全球合作伙伴平台的和盾虚拟货币。赠送的和盾虚拟货币被锁定一年,一年后可以交易。如果投资者缴纳10500元,“安速新能源汽车”平台会额外赠送其他的产品。缴纳钱数越多,所得赠品越多。

  为了快速牟取非法利益,陈某、冯某喜、赵某广等人,通过召开推广会、招商会、朋友圈等方式宣传安速新能源的原始股和和盾币,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为计酬的依据,骗取财务。

  2018年5月至8月期间,陈雷、赵某广等五名被告人先后因涉嫌组织、领导活动罪,被长春市公安局宽城区分局刑事拘留。

  至案发,陈某、赵某广等五名被告人共发展会员400余人,骗取钱款107余万元。其中,冯某奎发展会员436人;赵某广发展会员399人;李某芝发展会员202人;张某发展会员57人;陈某作为冯某奎的上线人。

  宽城区人民法院认为,上述五名被告人的行为均构成组织、领导活动罪。依据相关法律的规定,分别判处陈某、冯某奎等5名被告人五年到缓刑二年不等的有期徒刑,并各处五万元罚金。

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